Хочу начать

Gimmolai

Пассажир
Заблокирован
Сообщения
40
Реакции
40
Тебе уже написали что такое было лет 15 назад. Сейчас это не выгодно от слова совсем, потому что: Как ты сделаешь отчисления по старым местам работы здним числом? Или же как финансовую биографию создашь бомжу? Нарисуешь? Уже не прокатывает эта хрень. Я даже этому целую статью посвятил, зайди почитай на досуге.

Аргументируй с точки зрения НПА

На личности не переходи

Ну удачи твоим знакомым, раз так работают, им она не помешает. Можно налить и на фирмы которым 1-2 месяца, можно на пятилетки, да как угодно можно налить имея мозги. А еще можно хер сломать, если в стену упереться, или можно Машку за ляжку. Много чего можно :) Вопрос только в последствиях этих "можно"

Да я как раз таки с тебя угораю мой юнный друг, и не только я один. Давно не встречал в дарке человека свято верящего в тот бред что он несет :) Открой НПА и почитай, открой НК, ФЗ "О банках", ГК, УК так же почитай, УПК, судебную практику (а то у тебя по 131 УК на основании одних только свидетельских показаний БЕЗ!!! СМЭ уже в ИВС пакуют), может просветишься и не будешь писать подобный бред что ты выдаешь.

Могу с этим поспорить, т.к. знаю кучу примеров когда обнальщики без репы (зато с мозгами) разводили на очень солидные бабки.

Посмотреть вложение 17582

Коли так, то излагай свои мысли грамотно, на Великом РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Тут не в букваре дело! Мои фразы растолковываешь как тебе нравится больше! :)И выставить будешь пытаться посмежищем на каком языке тебе не пиши хоть на Китайском!:Biggrin1: Цель твоя ясна и ты всеми силами пытаешься её добиться):Rofl1:Я написал что написали выше про обнал! А про кидать на обнал я не это имел ввиду! Пусть разводят шанс есть я написал и спорить ты если и будешь и не со мной потому что я написал что такое возможно! Со статьёй твоей ознакомлюсь! На счёт моих недочётов согласен буду самосовершенствоваться!:)
 
Последнее редактирование:

MisterSmith47

Юрист Rutor
Проверенный
Сообщения
873
Реакции
1.290
Тут не в букваре дело! Мои фразы растолковываешь как тебе нравится больше! :)
Я истолковываю твои фразы не так как хочу, а с точки зрения НПА и опыта. Ну и естественно из того как ты подаешь информацию не более того.
И выставить будешь пытаться посмежищем на каком языке тебе не пиши хоть на Китайском!:Biggrin1: Цель твоя ясна и ты всеми силами пытаешься её добиться):Rofl1:
Кто нибудь понял эту фразу? Можете перевести? Лично я не понял ничего. Какая моя цель? Кого кто выставляет посмешищем?
Я написал что написали выше про обнал! А про кидать на обнал я не это имел ввиду!
Т.е. разводить и кидать - эти 2 термина в твоем лексиконе - это 2 разных понятия?
Пусть разводят шанс есть я написал и спорить ты если и будешь и не со мной потому что я написал что такое возможно!
А я что говорю что шанса нету? Я описал последствия таких шансов. И вопросы задал вполне адекватные. Однако ответов на них не получил, кроме как полемики кто смеется, а кто нет. Поэтому я с тебя обоснованно угораю так что извини :)
 

Buuu

Главный по патронам
Проверенный
Сообщения
597
Реакции
1.178

Gimmolai

Пассажир
Заблокирован
Сообщения
40
Реакции
40
Я истолковываю твои фразы не так как хочу, а с точки зрения НПА и опыта. Ну и естественно из того как ты подаешь информацию не более того.

Кто нибудь понял эту фразу? Можете перевести? Лично я не понял ничего. Какая моя цель? Кого кто выставляет посмешищем?

Т.е. разводить и кидать - эти 2 термина в твоем лексиконе - это 2 разных понятия?

А я что говорю что шанса нету? Я описал последствия таких шансов. И вопросы задал вполне адекватные. Однако ответов на них не получил, кроме как полемики кто смеется, а кто нет. Поэтому я с тебя обоснованно угораю так что извини :)
Я про то что услуги оказываешь мамонтам, типо ремонт или окна, стройка и прочее, а не скам на обнал!:facepalm:
 

MisterSmith47

Юрист Rutor
Проверенный
Сообщения
873
Реакции
1.290
Я про то что услуги оказываешь мамонтам, типо ремонт или окна, стройка и прочее, а не скам на обнал!:facepalm:
Воооотттт мы постепенно начинаем находить общий язык. Да, в основном фирмы-помойки - это строительные фирмы, потому как на стройке в финансах черт ногу сломит. Тут солидарен :)
 
Последнее редактирование:

Gimmolai

Пассажир
Заблокирован
Сообщения
40
Реакции
40
Воооотттт мы постепенно начинаем находить общий язык. Да, в основном фирмы-помойки - это строительные фирмы, потому как на стройкев финансах черт ногу сломит. Тут солидарен :)
Мы с тобой его и не теряли:) это мираж был:drinks:
 

Buuu

Главный по патронам
Проверенный
Сообщения
597
Реакции
1.178

Buuu

Главный по патронам
Проверенный
Сообщения
597
Реакции
1.178
Ну, гугл транслейт такое себе
 

Buuu

Главный по патронам
Проверенный
Сообщения
597
Реакции
1.178
Я то просто носителя языка попросил перевести :)
 

68P9GT70

Пассажир
Заблокирован
Сообщения
79
Реакции
23
такое действительно имело место быть, но лет 15 назад, сейчас настолько просто уже не прокатывает в 99% случаев
В Казахстане поймали ОПГ, которая обналичила 350 миллиардов тенге бюджетных средств (56 млрд. руб). Несколько десятков человек отмывали и выводили бюджетные деньги.
Дело завели ещё в 2018 году в Караганде. Тогда взяли несколько человек при получении 15 миллионов тенге по левым документам. Изначально местные копы решили, что взяли обычную площадку, но когда стали копать… В штаб-квартире нашли документы и печати на 457 компаний, от имени которых были выписаны левые документы более чем на 5000 контрагентов. Именно столько компаний обращалось к ребятам за обналом. Многие лавки называли с юмором: «BNP PARIBAS», «PFIZER IBM», «WAL-MART-STORES» и «WaltDisney», есть даже «Корпорация МАГНУМ».
Все фирмы регистрировались в городах Караганде, Нур-Султане и Алматы. Часть из них не были пустышками, они реально работали. Некоторые аж с 2009 года. Все компании регили на лиц без определенного места жительства, по-русски: БОМЖей. А также наркотов.
В ОПГ было 2 бывших опера, они и находили этих бомжей, привозили их на съемные квартиры, отмывали, одевали, а потом через своих знакомых делали им документы, чтобы потом зарегистрировать на них юрлицо. После чего бомж выписывал доверенность и исчезал. Причём их никто не убивал, а просто вывозили за пределы страны, например в Россию. Давали им штутку баксов на первое время и отбирали документы, чтобы они не смогли вернуться в Казахстан. Таких бомжей насчитали 307. Многие уже умерли от наркотиков, СПИДа, туберкулеза и прочего.
Занятно, что в основном налили средства из госбюджета. Есть деньги со счетов крупных корпораций и нескольких национальных компаний, которые направлялись на строительные работы или на закуп оборудования. Работы выполнялись фирмами, выигрывавшими тендеры, а потом подрядчики обналичивали средства через обнальные фирмы. Это делалось, чтобы скрыть доходы от налогообложения и вынуть налик на взятки.
Работая 10 лет с такими объёмами, ребята накопили обширные связи. Сейчас в деле есть и сотрудники курирующих госорганов, подразделений нацкомпаний, комитета госдоходов Минфина РК, а также нотариусы и руководители банков. Банкиры заранее заказывали нужный объем и без проблем снимали миллионы тенге, при этом помогая пересчитать и упаковать пачки. У площадки была даже инкассаторская служба с вооруженной охраной на спецмашине.
Ставка обнальщиков была невелика – 5%. Банкиры брали от 0,1 до 0,5%. Подсчитали уже и недоплаченные налоги – около 100 миллиардов, и общий заработок площадки – 14 миллиардов тенге.
После допросов некоторые комерсы стали возвращать деньги в бюджет. На сегодня вернули уже около одного миллиарда. Местная статья, которую вменяют группе – 216 “Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров”. Наказание – штраф, исправительных работы, ограничения свободы сроком на 5-7 лет. А коммерсантам будут вменять 245 УК “Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей в бюджет”. Здесь будут штрафы х2 и х3 от неуплаченных налогов, либо лишение на срок 5-8 лет. Чиновников за взятки тоже будут сажать.
Следствие ведется уже почти год и окончится еще походу не скоро, хотя все подсудимые пошли на сделку со следствием. Сейчас копы трясут все 5000 контрагентов, пока их владельцы пытаются срочно продать или перерегистрировать свой бизнес, чтобы соскочить.
Работая 10 лет, ребята не боялись уже ничего. И варианта тут два. Либо они что-то с кем-то на самом верху не поделили, либо власть решила бороться с обналом по примеру РФ.
 
Сверху Снизу